Согласно законопроекту, при покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента может не проводиться. При рассмотрении законопроекта в первом чтении эту сумму предлагалось установить на уровне 15 тыс.рублей.
Если покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, пороговая сумма увеличивается до 100 тыс. рублей. При этом авторы делают исключение для случаев, когда у продавца возникает подозрение, что операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Поправки предлагается внести в «антиотмывочный» закон.
В соответствии с действующей редакцией «антиотмывочного» закона, организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.
«Данная обязанность фактически не выполняется на практике, поскольку организации, реализующие ювелирные изделия, осуществляют розничную продажу товаров, а в общественном правосознании осуществление покупок в магазинах не требует, как правило, предъявления паспорта», — говорится в заключении думского комитета по финансовому рынку на законопроект.
Законопроект «О внесении изменений в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был внесен депутатами фракции «Единая Россия» Валерием Язевым, Натальей Бурыкиной и Алексеем Ткачевым. Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении в первой неделе декабря.