Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) были выявлены и раскрыты факты противозаконных действий членов правления одного из кредитных потребительских кооперативов, которые привели к образованию задолженности в размере 784 млн рублей перед 1809 пайщиками – жителями республики. По данному факту было возбуждено уголовное дело по злоупотреблению полномочиями в отношении экс-директора кооператива.
В процессе расследования настоящего уголовного дела следствием установлено, что ряд лиц из числа правлений двух кредитных кооперативов, в нарушение федерального закона «О кредитной кооперации», своих уставов, в целях извлечения выгод и преимуществ для группы коммерческих организаций, осуществляющих добычу песка, производство строительных материалов, конструкций, риэлторскую деятельность, а также выдачу жилищно-ипотечных займов, возглавляемых одним человеком, осуществили выдачу массовых займов этим организациям.
Установлено, что генеральный директор путем внедрения подконтрольных ему лиц в правления кредитных кооперативов, в период с 2012 по 2014 годы, определял последовательность расходования полученных от кооперативов займов, распределяя их между своими структурными подразделениями для финансирования текущей деятельности, умышленно не обеспечивая возврат привлеченных от кооператива средств.
Вместе с тем, следствием выявлен еще один факт кредиторской задолженности в размере более 86 млн рублей по 207 договорам в одном из кредитных кооперативов.
По данным фактам 24 мая возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 — ч.2 ст.201, ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации — в отношении генерального директора корпорации, и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса РФ — в отношении двоих членов правления кредитных организаций.
31 мая генеральный директор задержан в порядке ст.91 УПК Российской Федерации.
Сегодня пайщики ожидают результаты рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении генерального директора в Якутском городском суде.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального МВД.